連環“下套”駐馬店男子先后匯款218萬期待35%的分成

　　自從Tropple說出“大皮箱”的秘密后，肖某與Tropple的網聊次數更加頻繁。

　　經過反復“磋商”，Tropple最終答應：事成之后，付給肖某35%的酬金，但肖某需暫先支付“大皮箱”從剛果銀行取出的手續費、公證費、打點關系費等；待皮箱到達中國后，從中抵消開支。

　　于是，肖某不僅拿出了自家的存款，還四處奔波向親戚朋友借錢，將人民幣通過銀行換成美元后，先后11次以國際匯款的方式，在駐馬店市驛城區農行大廈、建行大廈等處向Tropple的賬戶上匯入101717.4美元。

　　幾天后，大皮箱“順利”到達廣東海關。“進入中國，另付多項手續費后，就能把大皮箱取走了……”一操著生硬漢語的外籍男子打電話告知肖某。

　　得知大皮箱已運到中國，欣喜萬分的肖某又先后5次通過銀行卡轉賬的方式，向該外籍男子提供的兩個賬戶共轉入人民幣1498322元。

　　“內裝450萬美元的大皮箱，馬上就要到駐馬店了！”肖某再次跟心儀的“美女大兵”Tropple聯系時，Tropple卻消失了；再打在中國廣東的外籍男子的手機，也無法打通。

　　肖某這時才醒悟過來，9月18日，欲哭無淚的他跑到駐馬店市公安局西園派出所報案，說他被跨國電信詐騙團伙騙了，“騙去的錢，折合人民幣多達218萬多元”。

　　順藤摸瓜追蹤取款記錄，在沈陽抓獲詐騙嫌疑人

　　接到這起跨國重大電信詐騙案后，駐馬店市公安局局長楊俊杰迅即批示：該案為市局掛牌督辦案件；9月29日，省公安廳將該案立為全省A級掛牌督辦案件。

　　駐馬店市公安局西園派出所于接案當日即展開偵查，所長許志勇部署精干偵查力量成立專案組，調取了兩個涉案賬戶的開戶記錄和存款明細，發現在沈陽、深圳兩地有多次取款記錄。專案民警往返沈陽、深圳兩地，調取銀行取款監控錄像并進行細致分析后發現，取款人為兩名身份不明的外籍男子。

　　根據我國銀行規定，取現超過5萬元必須由開卡人持本人有效身份證件到柜臺辦理，民警調查確認，持有護照的DANIEL就是涉案賬戶的取款人。聯系警方出入境管理處核實發現，DANIEL的護照并無入境信息，系假護照，但護照所用照片經與銀行取款錄像比對為同一人。

　　專案民警對取款銀行周邊地區進行了連續多天的走訪，最終鎖定嫌疑人在沈陽市和平區一小區內藏匿。

　　專案民警迅速在該小區周邊布控蹲守，在沈陽當地的低溫天氣條件下，經過連續五天五夜的蹲守，終于發現了與嫌疑人特征相符的男子在小區內出現。

　　10月28日，在沈陽警方的配合下，專案組在該小區17號樓1單元3號住宅內將兩名非洲籍嫌疑人當場抓獲，并從其身上搜出作案用的銀行卡、開卡存單、手機和假護照等，二人身份經駐馬店市公安局出入境管理處核實無誤。

　　10月31日晚，兩嫌疑人被專案民警押解回駐馬店。經訊問，二人對參與該起電信詐騙的犯罪事實供認不諱。

　　供出“秘密”美國“美女大兵”，其實是一非洲男子

　　“那個美國‘美女大兵’，其實是非洲某國男子，長相既不高大也不俊美，美女照片是從網上下載的。”兩名嫌疑人落網后供述，“我們這個團伙，‘瞄準’的是中國，用美色、美元，雙重誘惑，釣人上鉤。”他二人在我國境內的主要任務是“取錢”，取那些在網聊中上鉤的中國男子的錢。

　　目前，這兩名外籍嫌疑人已被駐馬店警方依法刑拘，羈押于該市看守所，案件調查及追贓正在緊張進行中。該團伙另一名冒充“美女大兵”的騙子，我國公安部已通過國際刑警組織對其發出了通緝令，正在全力抓捕中。

?

相關鏈接：

?

• 上一頁
• 1
• 2
• 全文閱讀