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兩岸聯手東南亞警方摧毀電信詐騙犯罪集團

海口網 http://m.zmlsw.com 時間:2012-11-25 20:01

今天上午,29名跨境電信詐騙團伙被告人在朝陽法院受審 攝/記者曹博遠

兩岸聯手東南亞四國警方摧毀特大電信詐騙犯罪集團

今天29名中國籍涉案人員受審法院加班審跨境詐騙大案

去年6月中國大陸聯手臺灣地區、印尼、馬來西亞等警方摧毀的特大電信詐騙犯罪集團,今天上午繼續在朝陽法院公開審理。上午共有29名中國籍涉案人員被帶至法院受審。據悉,這是電信詐騙犯罪窩點中大陸涉案人數最多的一個,上周五已有另一窩點的9名中國籍涉案人受審。

檢方指控,今天受審的楊青等29人中大部分是熟人關系。2011年4月至6月間,29人一起前往印度尼西亞雅加達市,參加了由臺灣籍人員組織的針對中國大陸公民的電信詐騙,騙取了中國湖北的黃女士等多名事主20余萬元。

庭審現場 一話務員受審稱沒拿過工資

上午9時55分,近30名被告人的家屬及辯護律師走進法庭,其中14名辯護律師按序分兩排坐在了法庭的辯護人席上。幾乎同時,6輛警車分別載著29名被告人呼嘯著駛入朝陽法院,在長達近20分鐘的清點人數完成后,29名被告人被帶入法庭。

法庭上,29名被告人對于檢方的指控均表示無異議,由于檢方提出對湯紅群、范平衡等人單獨提問,因此除被告人湯紅群外,其余28人被帶下法庭。

“我是聽姐姐介紹的有這么個掙錢的渠道。”湯紅群在回答檢察官訊問時稱,由臺灣主管給自己一個賬戶,在騙取被害人錢財時,會要求對方將錢打到此賬戶內。“臺灣的人稱一線和三線的工資是底薪4000,并按騙的錢款的5%提成”,但是湯紅群表示,自己并沒有拿到過這些工資。

據湯紅群交代,此次29人當中,三線人員只有自己和林煥、王秋丹4人,其余大部分都是一線人員,少部分男性為二線,“我這次被抓時是冒充北京市檢察官特助,我們工作的分配是由臺灣人來分的。”

至記者截稿時,庭審仍在繼續。

案情回放 兩岸與四國警方合作破案

2010年12月份開始,重慶、陜西等地警方先后接到群眾報案,反映有冒充國家機關或金融機構工作人員電話詐騙。

經公安部門調查,犯罪集團幕后組織者在臺灣,其話務、轉賬和洗錢窩點分布在柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國及我國廣東、重慶等多個地方。隨后,公安部立即決定與臺灣地區及柬埔寨等4國警方配合,合作執法。

2011年5月,大陸警方與臺灣警方派出聯合工作組,趕赴柬埔寨、印尼。隨后,警方在柬埔寨、印尼發現近30個詐騙窩點,及大批嫌疑人;臺灣也發現窩點120多個;廣東、重慶等地鎖定了多個窩點及26名嫌疑人。

6月9日上午10時,海峽兩岸和東南亞四國同步行動,先后抓獲598名嫌疑人。據報道,特大電信詐騙集團共騙取數千名中國人,涉案金額達數千萬元。

6月11日晚,77名大陸籍犯罪嫌疑人從印尼被統一押解回京。另外60多名在柬埔寨抓獲的大陸籍犯罪嫌疑人已于6月10日晚被押解至廈門。

布局周密

話務詐騙有劇本

騙局中的核心是“電話機房”,其中的業務員都有完整的詐騙劇本及臺詞。

“警官告訴你,你現在涉及的案件牽扯范圍很廣,其中包括地方知名人士及官員。現在需要你配合我們公安局辦案,不要在這個節骨眼上告知家人,否則檢察官知道是你泄露案情,導致無法逮捕在逃嫌疑人的話,你的家人、朋友會以涉案嫌疑人的身份被起訴。”

話務分工有三線

“電話機房”的業務員按分工分為一、二、三線。一線由在中國大陸的嫌疑人打電話,冒充各地公安機關;一旦當事人上當,二線人員就會解釋稱,受騙市民因涉及洗錢、吸毒等案件,受到警方調查,要求市民報出銀行卡號,列出銀行等的存款數額,并說需轉到“安全賬號”;三線則主要負責告知當事人將款項打入指定賬戶。

利用改號軟件偽裝

不法網絡運營商為電信詐騙團伙提供改號軟件,將國際長途偽造成國內機關單位號碼,誘騙事主上當。詐騙團伙還利用網絡電話技術,將國際長途的成本降低到每分鐘幾分錢。

單線聯絡逃避打擊

為逃避打擊,詐騙集團的內部組織相對獨立,作案時只有上層老板間有聯系,這也增加了打擊難度,只打掉其中一個環節往往難以釜底抽薪。

[來源:法制晚報] [作者:] [編輯:童言]
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