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7月19日,隨著最后一份審查批捕決定書的蓋章生效,備受關(guān)注的浙江舟山“5·14”特大通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案的審查批捕工作全部完成,至此,舟山市檢察機關(guān)對該案以涉嫌詐騙罪共批準逮捕93人。
   
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網(wǎng)上玩競猜兩個月輸880萬元 網(wǎng)站專為詐騙搭建

海口網(wǎng) http://m.zmlsw.com 時間:2018-07-25 08:39

姚雯/漫畫

  經(jīng)“組長”指導(dǎo),少年騙得880萬

  浙江舟山:“5·14”特大詐騙案93人被批捕

  7月19日,隨著最后一份審查批捕決定書的蓋章生效,備受關(guān)注的浙江舟山“5·14”特大通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案的審查批捕工作全部完成,至此,舟山市檢察機關(guān)對該案以涉嫌詐騙罪共批準逮捕93人。

  案發(fā)后,204名在緬甸的嫌疑人被押解回舟山

  “我在平臺里扮演的角色叫李超,30歲,工作是售樓的……”審訊室里實際年齡尚未滿18周歲的犯罪嫌疑人劉某,向辦案檢察官交代自己的作案經(jīng)過,當(dāng)初是他的朋友介紹他到緬甸做客服工作,上崗之后詐騙團伙對其進行了專門培訓(xùn)。

  今年3月,劉某在某交友平臺上認識了在舟山工作的張先生,劉某的“上司”劉某垚在指導(dǎo)他聊天時,詢問了張先生的收入,發(fā)現(xiàn)張先生是“優(yōu)質(zhì)客戶”。于是,在詐騙團伙的“集體智慧”下,劉某很快就取得了張先生的信任。雖然未曾謀面,但兩人在網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)是無話不談。

  看到時機成熟后,劉某發(fā)給張先生一張二維碼,稱自己在這個網(wǎng)站玩競猜游戲,贏了不少錢,可以帶張先生一起玩。在劉某的引導(dǎo)下,張先生首次“試水”就有了盈利。后來劉某不斷誘騙張先生加大籌碼,張先生投入了幾十萬元后,打算“下分”(提現(xiàn)),但網(wǎng)站客服稱只有賬戶“流水”達到一定額度才可以提現(xiàn)。

  “這個網(wǎng)站是我們公司自己搭建的,后臺數(shù)據(jù)是可以由技術(shù)人員控制的,其實就是一個專門用于騙錢的網(wǎng)站。”據(jù)劉某交代,為了放長線釣大魚,該詐騙團伙會先讓對方嘗點甜頭,等對方大額“上分”(下注)后,他們就會操作后臺讓其輸錢,當(dāng)對方要求“下分”時,他們就會以各種理由誘騙對方繼續(xù)“上分”。

  張先生就這樣一步步掉進了虛假賭博網(wǎng)站的陷阱,為了回本,他只好一次次加大籌碼,越陷越深。

  今年5月14日,張先生終于感到不對勁,向舟山市公安局新城分局報了案。此時,他已在該網(wǎng)站投入資金880萬元。

  經(jīng)近一個月縝密偵查,警方順藤摸瓜,挖出了一個特大通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙團伙。該團伙大部分成員藏匿在與云南一線之隔的緬甸邊境,以福建龍巖、江西瑞金籍人員為主,涉及的串并案件近千起,涉案金額達3000余萬元。

  6月16日,204名犯罪嫌疑人被押解回舟山。截至目前,該特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案有237名犯罪嫌疑人落網(wǎng),成為舟山史上最大詐騙案,也是浙江省今年以來涉案金額最大的一起通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案。

  6個員額檢察官辦案組7天審查140人

  詐騙團伙人數(shù)之多、網(wǎng)絡(luò)犯罪取證難度之大,決定了這是一場硬仗。

  舟山市檢察院迅速抽調(diào)全市檢察業(yè)務(wù)骨干成立“5·14”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙專案審查逮捕工作組,下設(shè)專案指揮、技術(shù)證據(jù)固定、案件審查等5個小組,實行“全案全程提前介入,定員定人全面審查”的審查模式,全力以赴辦好這起舟山史上最大詐騙案。

  7月9日開始,公安機關(guān)陸續(xù)將該案被刑事拘留的140名犯罪嫌疑人向舟山市定海區(qū)檢察院提請批準逮捕。

  舟山兩級檢察機關(guān)組建了6個員額檢察官專任辦案組,分組對140名犯罪嫌疑人進行提審,并圍繞證據(jù)尚不到位的、存疑不捕的犯罪嫌疑人分別列出補證提綱,引導(dǎo)公安機關(guān)不斷完善證據(jù)。

  “該案不同于一般犯罪,被害人遍布全國,網(wǎng)絡(luò)犯罪取證難,導(dǎo)致固定證據(jù)的難度非常大。”辦案組的審查小組組長夏堅德說,要在7天的審查批捕時間內(nèi),吃透案情、理清證據(jù),準確打擊犯罪,辦案檢察官們?nèi)潭伎嚲o了神經(jīng)。

  隨著審查的不斷深入,該特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案的犯罪組織架構(gòu)、案情脈絡(luò)逐漸清晰起來:這一犯罪團伙組織嚴密,分工明確,內(nèi)部分為ABCD四級代理,其中A級為組織領(lǐng)導(dǎo),B、C級分別為部門經(jīng)理、組長等管理層,D級為“釣手”。犯罪頭目“東哥”以“董事長”自居,管理層在“總經(jīng)理”“光頭強”的指揮下,分頭管理人員招聘、績效考核、工資發(fā)放、技術(shù)維護等事項,“小組長”則協(xié)助管理層做好日常管理工作。團伙成員收入來源除幾千元的底薪外,以詐騙所得提成為主。

  劉某所在的詐騙小組由劉某及其他9個組員構(gòu)成,犯罪嫌疑人劉某垚作為該小組的組長,負責(zé)對小組成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),并從小組業(yè)績中分得提成。該小組從今年2月至案發(fā),共騙得被害人錢款900余萬元,在此次落網(wǎng)的237名犯罪嫌疑人中,就有十幾個這樣的詐騙小組,每個小組騙得的金額從十幾萬元到幾百萬元不等。

  寬嚴相濟,確保打擊犯罪不枉不縱

  據(jù)舟山市檢察院副檢察長虞英波介紹,依法嚴懲的同時,為了保證司法打擊的準確性,檢察機關(guān)作為法律監(jiān)督機關(guān),必須嚴格落實寬嚴相濟的刑事司法政策,確保罪責(zé)相適應(yīng)。

  經(jīng)過反復(fù)論證,審查批捕專案組最終決定:對于詐騙團伙中的組織、策劃者和骨干分子等依法從嚴處罰;對于實施詐騙行為且詐騙數(shù)額達到構(gòu)罪標準的組員,以及對詐騙小組金額達到構(gòu)罪標準的組長,證據(jù)確實充分的依法追究刑事責(zé)任;對于參與時間短、實得贓款少、所起作用小的從犯以及賠償損失、認罪悔罪的,依法從輕或減輕處罰。

  值得一提的是,該案中有13名像劉某一樣的未成年犯罪嫌疑人。“他們涉世未深,基本上是被騙入詐騙團伙,而誤入歧途。”未成年人辦案組的辦案檢察官說,這些孩子在實施詐騙的過程中,都是按照詐騙集團提供的劇本,以及在管理層的幫助下實施詐騙行為。檢察機關(guān)根據(jù)實際情況,對個別犯罪數(shù)額較小的未成年犯罪嫌疑人,依法作出罪輕不捕決定。

  7月16日至19日,檢察機關(guān)分批對公安機關(guān)報捕的93名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪依法作出批準逮捕決定;對事實不清、證據(jù)不足的犯罪嫌疑人,作存疑不捕決定。

  “這并不意味著不追究他們的刑事責(zé)任,下一步,檢察機關(guān)將要求公安機關(guān)補充偵查,經(jīng)過進一步偵查取證,證據(jù)確實充分的,仍將依法追究其刑事責(zé)任。”一直在一線指導(dǎo)辦案的定海區(qū)檢察院副檢察長應(yīng)福明表示。(范躍紅 陳洪娜 曹雯婷)

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[來源:檢察日報] [作者:范躍紅 陳洪娜 曹雯婷] [編輯:胡愷睿]
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