出海套利潮起 比特幣玩家“搬磚”風(fēng)險(xiǎn)重重

　　□本報(bào)記者 吳娟娟

　　國內(nèi)交易平臺(tái)將被取締的消息傳出期間，比特幣價(jià)格立即跳水，但海外比特幣交易平臺(tái)尚未反應(yīng)。海內(nèi)外交易平臺(tái)價(jià)差顯著，使不少比特幣玩家嘗試通過海內(nèi)外平臺(tái)“搬磚”套利。不過法律人士提醒，海外比特幣交易風(fēng)險(xiǎn)重重，“搬磚”需謹(jǐn)慎。

　　海外“搬磚”潮起

　　9月4日，央行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》明確代幣融資的本質(zhì)是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，并且要求立即停止各類代幣融資行為，已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人應(yīng)做出清退安排。比特幣應(yīng)聲大跌。正當(dāng)多頭痛哭之時(shí)，有玩家卻通過在不同平臺(tái)間“搬磚”收入頗豐。顯著的利潤空間下，出海“搬磚”在幣圈風(fēng)行起來。

　　上海一位玩家告訴記者，9月4日15時(shí)到9月5日12時(shí)，海內(nèi)外平臺(tái)出現(xiàn)了顯著的價(jià)差。通過在平臺(tái)間騰挪“搬磚”不到12小時(shí)，他獲利頗豐。

　　所謂“搬磚”，就是從國內(nèi)平臺(tái)買入比特幣并轉(zhuǎn)移到海外平臺(tái)，再將海外平臺(tái)的比特幣提現(xiàn)存到境外銀行賬戶。平臺(tái)收益為海內(nèi)外平臺(tái)價(jià)差，成本為比特幣交易手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)移手續(xù)費(fèi)，比特幣從海外平臺(tái)買賣手續(xù)費(fèi)、比特幣從海外平臺(tái)提現(xiàn)費(fèi)用。一般情況下，這些費(fèi)用加起來也很大。不過4日晚間海內(nèi)外價(jià)差最大達(dá)每幣6000元，如此價(jià)差下，費(fèi)用可以忽略。據(jù)了解，各國比特幣平臺(tái)偶爾出現(xiàn)顯著價(jià)差，價(jià)差存在時(shí)間一般較短。

　　上述玩家告訴記者，懂技術(shù)的玩家都用機(jī)器人“搬磚”。他們?cè)谌蚨嗉抑髁鹘灰灼脚_(tái)注冊(cè)有賬號(hào)。機(jī)器人可以自行判斷平臺(tái)間的價(jià)差值得不值得“搬磚”，并在合適時(shí)機(jī)，自行啟動(dòng)交易。

　　“磚家”花樣多

　　海內(nèi)外平臺(tái)“搬磚”并非新鮮事，不過近期的價(jià)差異常顯著。引得玩家翻新花樣，紛紛出海。

　　海內(nèi)外平臺(tái)“搬磚”套利此前主要局限在懂技術(shù)的玩家中。不過最近普通玩家興致顯著提升，于是如同小A樣嗅覺敏銳的人賣起了“出海教程”。小A于9月10日建立了一個(gè)收費(fèi)信息分享圈子，年費(fèi)200元。她從網(wǎng)上搜羅了一堆海外比特幣交易的材料掛到圈子里，隨后在比特幣交易群里發(fā)了圈子鏈接。兩天來數(shù)百人共掏4萬元從她的圈子“學(xué)習(xí)海外比特幣交易”。

　　平臺(tái)間價(jià)差存在時(shí)間短，“搬磚”時(shí)機(jī)轉(zhuǎn)瞬即逝，獲利與資金體量、交易次數(shù)相關(guān)。記者了解到，境內(nèi)有玩家正在發(fā)行“搬磚”套利產(chǎn)品。其介紹材料顯示，一年期產(chǎn)品預(yù)期年化收益為40%。不設(shè)募集門檻，公開募集。據(jù)了解隨著ICO監(jiān)管落地，問詢?cè)摗吧秸被鸬娜藬?shù)顯著上升。

　　此外，部分“磚家”欲通過國際合作來協(xié)力“搬磚”。12日某比特幣交易群里一位自稱馬來西亞籍的人士四處尋覓中國公民配合“搬磚”。該人士向群里的投資者推薦一種國際合作模式。由于當(dāng)時(shí)馬來西亞部分比特幣交易平臺(tái)價(jià)格顯著高于國內(nèi)交易平臺(tái)，該人士建議由國內(nèi)玩家買入比特幣，轉(zhuǎn)到他的錢包，再由他通過馬來西亞的平臺(tái)賣出提現(xiàn)，兌換成人民幣，獲利雙方分成。

　　“搬磚”風(fēng)險(xiǎn)大

　　法律人士提醒，“搬磚”行為套利風(fēng)險(xiǎn)重重，比特幣玩家切忌盲目出海。

　　首先，海內(nèi)外交易平臺(tái)價(jià)差轉(zhuǎn)瞬即逝。8日價(jià)差顯著，但到12日15時(shí)，海內(nèi)外平臺(tái)的價(jià)差已經(jīng)被“搬磚機(jī)器人”填平。由于程序掛單交易的速度遠(yuǎn)高于普通玩家，一旦價(jià)差突然逆轉(zhuǎn)，普通玩家被套的可能性較大。

　　而所謂的“國際協(xié)作搬磚”，由于對(duì)合作方的背景缺乏了解，加上比特幣是目前不少犯罪分子慣用的洗錢工具，該行為可能是在替犯罪分子洗錢。

　　此外，比特幣平臺(tái)存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。主流平臺(tái)發(fā)生過數(shù)起比特幣被盜事件。中國科技金融法律研究會(huì)理事肖颯認(rèn)為，如果由于平臺(tái)可能存在安全漏洞，加之境外訴訟金錢、時(shí)間成本更高，玩家出海交易需考慮如上不確定性。

　　不少人認(rèn)為若國內(nèi)交易平臺(tái)被取締，海外交易平臺(tái)是法外之地。肖颯認(rèn)為，這種理解存在一定的偏差。盡管司法上多數(shù)情況遵循屬地原則，但是不排除各國就比特幣監(jiān)管進(jìn)行國際協(xié)作，如互認(rèn)取證結(jié)果，互相報(bào)送欺詐項(xiàng)目和人員名單等。而一旦開啟國際協(xié)作，上述逃避監(jiān)管的做法將難逃法網(wǎng)。鑒于比特幣的可自由流動(dòng)的屬性，肖颯認(rèn)為關(guān)于各國間協(xié)作處理比特幣勢(shì)在必行。

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