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中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

海口網(wǎng)　http://m.zmlsw.com　時間：2014-06-19 08:34

巴黎銀行

??? 《紐約郵報》此前不久也曾做出報道，稱經(jīng)美方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家法國金融巨擘在上述7年期間為蘇丹洗錢超過1000億美元。
??? 據(jù)美國能源信息管理局的數(shù)據(jù)，蘇丹原油產(chǎn)量2000年時日產(chǎn)20萬桶，到2010年已經(jīng)上升到日產(chǎn)50萬桶的峰值。
??? 盡管中國一直是蘇丹原油的主要進(jìn)口國，但法巴銀行同樣為其他全球性的貿(mào)易商——托克和維多石油集團(tuán)提供貿(mào)易融資。上述兩家公司也涉及到在制裁期間與蘇丹的石油交易。
??? 目前還不清楚法巴銀行是否是自愿提交上述材料。知情人士稱，美國方面一度考慮對其進(jìn)行高達(dá)160億美元的罰款，即便按照上文提到的100億美元罰款額度，這也幾乎是法巴銀行2013全年的稅前收入。
??? 比較嚴(yán)重的是，該銀行可能面臨暫時被凍結(jié)美元交易的風(fēng)險。
??? 在1997年美國強加給蘇丹制裁之后，法巴銀行和其他一些銀行一直從事于對蘇丹石油貿(mào)易的融資行為，大約占到了蘇丹石油出口30%的額度——他們認(rèn)為其并未違反相關(guān)規(guī)定。